FIOD houdt 55-jarige man uit Hoogeveen aan voor witwassen van ruim 1 miljoen euro

Een man uit Hoogeveen werd aangehouden voor het witwassen van ruim 1 miljoen euro. Foto: Standaardfoto

De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro.

De verdachte was als afbouwverzekeraar betrokken bij diverse bouwprojecten in Nederland. Voor de diensten die verdachte aanbood zijn vergunningen noodzakelijk van de Nederlandse Bank. De verdachte beschikte daar niet over. Bovendien kwam hij zijn verplichtingen als afbouwverzekeraar niet na.