Twee mannen uit Emmen verdacht van witwassen ruim 300.000 euro crimineel geld via Holland Casino. Na maanden voorarrest komen ze onder voorwaarden vrij

Twee Emmenaren (27 en 32 jaar) hebben volgens het Openbaar Ministerie ruim 330.000 euro crimineel geld witgewassen. Ze zouden dat vanaf 2016 tot hun arrestatie dit voorjaar hebben gedaan bij meerdere vestigingen van Holland Casino.

Oudste verdachte uit Emmen kocht bij een bezoek voor bijna 50.000 euro aan gokfiches. Foto: ANP

Oudste verdachte uit Emmen kocht bij een bezoek voor bijna 50.000 euro aan gokfiches. Foto: ANP

De twee kwamen volgens het Openbaar Ministerie heel vaak bij het casino. Niet om te gokken, maar om geld dat vermoedelijk is verdiend met drugshandel wit te wassen, zo is de overtuiging van het OM. Ze zouden voor grote bedragen contant geld fiches bij casino’s hebben gekocht en vervolgens als gokwinst hebben geïncasseerd. Per keer ging het om bedragen van zeker 6700 euro, zei de officier van justitie deze week op een zitting in de rechtbank in Assen. Een keer werd voor bijna 50.000 euro aan gokmuntjes gekocht door de oudste verdachte.

Verdachten ontkennen

Beide mannen zitten sinds half mei vast. De Emmenaren ontkennen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Ze verklaren dat ze legale inkomsten hadden en dat de gokmuntjes ook vaak werden gekocht met geld dat was gewonnen bij Holland Casino. Hun advocaten vroegen de rechtbank om de mannen vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het strafproces. Het Openbaar Ministerie is daar op tegen.

Maar de rechtbank vindt dat de verdachten onder voorwaarden moeten worden vrijlaten, zo werd woensdag bekendgemaakt. De rechtbank oordeelt dat in dit stadium van het onderzoek hun persoonlijke belang zwaarder weegt dan het strafvorderlijke belang. De Emmenaren worden donderdagmorgen vrijgelaten. Ze komen onder toezicht van de reclassering en moeten meewerken als de politie hen in het kader van het onderzoek oproept voor een verhoor.

Casino’s moeten verdachte transacties melden

De politie kwam de mannen op het spoor via een interventieteam dat in Noord-Nederland met drie teams met de naam Newton actief is. Informatie over hun vermeende criminele activiteiten kwamen onder meer uit versleutelde berichten via Encrochat. Uit onderzoek van Newton kwamen volgens het OM ongebruikelijke transactiemeldingen over de twee naar voren. Casino’s zijn wettelijk verplicht om verdachte uitgaves van klanten bij een speciaal meldpunt te melden.

Vervolgens is door het rechercheteam een financieel onderzoek ingesteld dat uiteindelijk leidde tot de arrestatie van de twee verdachten en doorzoekingen in drie bedrijfspanden in Nieuw-Dordrecht, Emmen en Groningen en drie woningen in Emmen. Bij de invallen zijn contant geld, vijf auto’s en administratie in beslag genomen. De officier van justitie zei dat de twee mannen niet worden vervolgd voor drugshandel, wel voor witwassen. Wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu