Criminelen uit Groningen richten eigen bank op in Liechtenstein. Misdaadgeld mogelijk witgewassen in land met bankgeheim

Criminelen uit de provincie Groningen blijken een eigen bank te hebben opgezet in Liechtenstein waar zij hun geld, mogelijk verdiend met drugshandel, stalden. Dat geld leenden zij daarna renteloos uit aan zichzelf en familieleden.

Mogelijk werd er drugsgeld witgewassen bij de financiële instelling

Mogelijk werd er drugsgeld witgewassen bij de financiële instelling Tekening: Job van der Molen

Het bestaan van deze financiële holding komt naar voren in een recent faillissementsverslag van een beheer- en beleggingsmaatschappij uit Groningen die in maart van dit jaar failliet is verklaard.

Nieuws

Meest gelezen

menu