Het onderzoek naar de twee begon al in 2020, toen de man uit Westerkwartier op Schiphol werd betrapt met 36.000 euro aan contanten op zak. Voor de herkomst van dat geld kon hij geen goede verklaring afleggen. Onderzoek naar bankgegevens door de douane bracht veel contante stortingen naar boven, die niet strookten met de legale inkomsten van de man.